“報告，發現可疑人物，目前正在柜臺辦理業務，請速報警！”10月22日上午，郵儲銀行河南省鄭州市聚源路支行營業主管突然收到柜臺人員發來的信息。從鄭州市反詐中心發布預警信息，到郵儲銀行識別上報該可疑人物，間隔不到20分鐘。 

　　“某某某，某地人，請各銀行警惕該人員辦卡行為。”當天上午9時26分，郵儲銀行鄭州市分行接到市反詐中心預警信息后，迅速轉發至各網點。9時40分，兩名男子一前一后來郵儲銀行鄭州市聚源路支行辦理掛失補卡業務。網點工作人員在查詢其信息后，回復因其為省外賬戶，無法辦理補卡業務。隨后，該男子稱自己做生意需要大額轉賬，并拿出不久之前申辦的營業資料，要求開立新卡并開通電子令牌。結合20分鐘前市反詐中心的提醒，該支行柜員發現該男子信息與預警信息極為吻合，便立即將情況上報。 

　　鄭州市分行迅速將該線索報告至市反詐中心，并告知網點要沉著應對，穩住二人，等待警方到來。隨后，警方迅速趕到，將兩人順利控制。當天，鄭州市公安局根據該線索成功打掉一個涉嫌洗黑錢團伙，一舉抓獲犯罪嫌疑人6名，目前該案件在進一步偵辦中。這也是今年二季度以來鄭州市分行協助公安機關抓獲的第二個洗錢團伙。 

　　自2020年“斷卡”行動以來，鄭州市分行嚴格按照人民銀行及公安機關工作要求，落實河南省分行統一部署，將防范電信網絡新型違法犯罪工作要求融入具體業務流程和操作環節，前后臺形成了快速、高效、準確識別和處理的合力。下一步，鄭州市分行將持續強化警銀合作，積極穩妥提供線索，為重拳打擊治理電信網絡新型違法犯罪活動履行社會責任，展現國有大行擔當。