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精準(zhǔn)防控與合規(guī)文化并重

周辛未2025-02-10來(lái)源:中國(guó)郵政報(bào)

  江蘇省郵政分公司堅(jiān)持將風(fēng)控合規(guī)貫穿于轉(zhuǎn)型發(fā)展,強(qiáng)化科技賦能,致力于打造一個(gè)安全穩(wěn)健的金融發(fā)展環(huán)境。該分公司率先試點(diǎn)應(yīng)用集團(tuán)公司智慧風(fēng)控系統(tǒng),在部分地市開展征信OCR及AI日復(fù)盤試點(diǎn),2024年以來(lái),網(wǎng)點(diǎn)人均新增合規(guī)學(xué)習(xí)積分達(dá)3308分,列試點(diǎn)省份第1位,在集團(tuán)公司智慧風(fēng)控系統(tǒng)驗(yàn)收中居第2名。在集團(tuán)公司2024年代理金融風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)KPI考核中,該分公司連續(xù)三個(gè)季度被評(píng)為A級(jí),其中三季度列全國(guó)郵政第3位。

  以科技賦能,勾勒人員排查“規(guī)劃圖”。該分公司自建代理金融風(fēng)險(xiǎn)平臺(tái),設(shè)立人員排查、員工輪崗等模塊,通過(guò)系統(tǒng)智能分析,快速鎖定風(fēng)險(xiǎn)線索,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的及時(shí)性和準(zhǔn)確性,做到應(yīng)輪崗人員100%輪崗,建立“一人一檔”功能,提高排查效率,增強(qiáng)征信報(bào)告可對(duì)比性,落實(shí)問(wèn)題人員不上崗、離崗人員零隱患、風(fēng)險(xiǎn)人員有跟蹤。探索人員行為排查新路徑,將支付寶、微信流水納入風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,解決人員排查數(shù)據(jù)不足的問(wèn)題,深度研究AI及網(wǎng)絡(luò)電子簽名技術(shù),解決銀行流水偽造問(wèn)題,命中率高達(dá)71.5%,人員行為排查質(zhì)效大幅提高。近年來(lái),該分公司累計(jì)調(diào)離金融崗位人員137人,有效排除風(fēng)險(xiǎn)隱患。

  以科技驅(qū)動(dòng),畫好風(fēng)控建模“施工圖”。江蘇省分公司常態(tài)監(jiān)測(cè),在省內(nèi)自建的代理金融智能營(yíng)銷平臺(tái)上線了“資金異動(dòng)預(yù)警”模塊,建立“虛增業(yè)績(jī)預(yù)警”等6個(gè)監(jiān)測(cè)模型,通過(guò)系統(tǒng)常態(tài)化對(duì)網(wǎng)點(diǎn)AUM資金流向外行卡或本行外地賬戶大額交易的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行紅色預(yù)警,有效提升預(yù)警及時(shí)性。自建“理財(cái)、基金銷售應(yīng)錄未錄”“代銷產(chǎn)品代操作”等31個(gè)數(shù)據(jù)模型,編制《數(shù)據(jù)核査一覽表》,逐一明確核查要點(diǎn),逐一制定核查細(xì)則,逐一指明核查路徑,以數(shù)據(jù)全面支撐各類檢查、排查工作。建立“日復(fù)盤”選點(diǎn)模型數(shù)據(jù)矩陣,從風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警數(shù)據(jù)、客戶投訴等14個(gè)維度數(shù)據(jù)篩選重點(diǎn)檢查網(wǎng)點(diǎn),2024年1—9月累計(jì)復(fù)盤網(wǎng)點(diǎn)6391次,糾正員工違規(guī)行為12629次,形成了有效震懾。

  以科技引領(lǐng),繪就合規(guī)文化“效果圖”。江蘇省分公司針對(duì)問(wèn)題頻發(fā)的重點(diǎn)業(yè)務(wù)和重點(diǎn)環(huán)節(jié),運(yùn)用培訓(xùn)管理模塊上傳保險(xiǎn)投訴處理“八步法”、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售規(guī)范要點(diǎn)、電子銀行代客操作“八不做”等培訓(xùn)視頻,通過(guò)生動(dòng)的案例和清晰的講解,加深了員工對(duì)合規(guī)的理解。借助智慧風(fēng)控系統(tǒng)“曝光臺(tái)”,定期通報(bào)“雷霆行動(dòng)”檢查和“日復(fù)盤”檢查中發(fā)現(xiàn)的典型違規(guī)問(wèn)題,充分發(fā)揮其警示威懾作用,累計(jì)發(fā)布曝光臺(tái)信息218條,督促轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)舉一反三、對(duì)照整改,避免屢查屢犯、此查彼犯。運(yùn)用日常測(cè)評(píng)功能,每周、每月、每季組織開展合規(guī)知識(shí)測(cè)試,網(wǎng)點(diǎn)員工落實(shí)“每日一學(xué)”,人均學(xué)習(xí)積分達(dá)2946分,將合規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)與鞏固融入日常工作之中。這些舉措不僅提升了員工的專業(yè)素養(yǎng)和合規(guī)意識(shí),更營(yíng)造了濃厚的合規(guī)文化氛圍。

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